Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Фирма по обеспечению топливом населения, учреждений и организаций г.Новосибирска и Новосибирского района "Новосибирский гортоп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402449445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406011651
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13105-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23070
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2022
2. Содержание сообщения
1) Дата принятия членом Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 12 мая 2022 года.
2) Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 мая 2022 года в 09-00 часов.
3) Форма проведения заседания: совместное присутствие.
4) Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1 Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров.
2 Утверждение итогов внесения предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию общества.
3 Созыв годового общего собрания акционеров, определение формы проведения собрания, определение даты окончания приёма бюллетеней для голосования, определение почтового адреса, по которому могут направляться бюллетени, определение голосующих акций.
4 Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
6 О рекомендациях Совета директоров общему собранию акционеров.
7 Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
8 Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
9 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы осуществления прав по которым рассмотрены на заседании совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-13105-F, дата регистрации выпуска 21.04.1995г., и акции привилегированные именные типа А, номер государственной регистрации 2-01-13105-F, дата регистрации выпуска 21.04.1995г.
3. Подпись
3.1. директор ООО "Управляющая компания "Авангард"
Т.Н. Билалов
3.2. Дата 13.12.2022г.